1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Таттелеком»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1031630213120
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента:1681000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50049-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814
http://tattelecom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:25.03.2024г.
1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»:22 марта 2024г. очное голосование
1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»:Протокол № 9 от 25 марта 2024г.
2. Содержание сообщения
2.1 «Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком"»:
1. Определить:
-форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" – заочное голосование;
- дату проведения собрания: 15 мая 2024 г.;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" – 21 апреля 2024г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ПАО "Таттелеком";
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2024г.;
- повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2023 года.
2. Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2023 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
3. Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком".
4. Внесение изменений в Устав ПАО «Таттелеком» и утверждение устава в новой редакции.
5. Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
6. Назначение аудиторской организации ПАО "Таттелеком".
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам ПАО "Таттелеком" о проведении годового общего собрания акционеров:
- разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте www.my,tattelecom.ru в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет";
- бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по почте до 25 апреля 2024 г.;
- утвердить текст сообщения.
3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком".
2.Годовой отчет ПАО "Таттелеком" за 2023 год.
3.Годовая бухгалтерская отчетность ПАО "Таттелеком" за 2023 год.
4.Аудиторское заключение ПАО "Таттелеком".
5.Заключение ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
6.Заключение внутреннего аудита.
7.Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2023 года.
8.Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком".
9.Сведения об аудиторской организации ПАО "Таттелеком".
10.Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком".
11.Проекты решений годового общего собрания акционеров.
12.Информация об акционерных соглашениях, предусмотренных ФЗ "Об Акционерных Обществах".
13.Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14.Проект Устава ПАО "Таттелеком" в новой редакции.
4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком", начиная с 25 апреля 2024г., возможность ознакомиться с проектами документов и материалов по повестке дня собрания:
- по адресу: г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ПАО "Таттелеком", отдел по управлению недвижимостью и работе с ценными бумагами, в рабочие дни с 8.30 часов до 16.00 часов по московскому времени.
- на сайте ПАО "Таттелеком" - www.my.tattelecom.ru.
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1
2.3. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а также дата составления и номер протокола заседания на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Таттелеком», дата проведения заседания 22 марта 2024г.(очное), протокол №9 от 25.03.2024г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ______________ А.Р.Нурутдинов
(подпись)
3.2. Дата «25» марта 2024г. М.П.